BelastbareFakten.
Detektei in Berlin für Unternehmen, Kanzleien und Privatpersonen in ganz Europa. Wir klären, was wirklich geschehen ist, und dokumentieren es so, dass es vor Gericht, im Aufsichtsrat und bei Verhandlungen trägt.
Über unsere Fälle sprechen wir nicht. Auch nicht hier.
Jedes Mandat unterliegt der Verschwiegenheit. Deshalb finden Sie auf dieser Seite keine Fallbeispiele, keine Mandantennamen und keine Namen unserer Ermittler. Was Sie finden: eine genaue Beschreibung dessen, was wir tun und wie wir arbeiten.
Ihre Anfrage lesen ausschließlich wir. Ergebnisse erhalten ausschließlich Sie.
Das gesamte Spektrum, aus einer Hand
Wir übernehmen Ermittlungen jeder Art. Welche Mittel im Einzelfall zulässig sind, hängt vom Land und vom Anlass ab. Das prüfen wir vor jedem Auftrag und legen es schriftlich fest.
Unternehmen und Transaktionen
Für Geschäftsführung, Investoren, Compliance und Rechtsabteilungen.
Due Diligence vor Übernahmen
Bevor Sie kaufen, investieren oder sich binden: Wir prüfen Zielunternehmen, Eigentümer und Management über das hinaus, was ein Datenraum zeigt.
- Wirtschaftlich Berechtigte und Beteiligungsketten
- Integrität und Vorgeschichte des Managements
- Reputations- und Sanktionsprüfung
- Verdeckte Verbindungen und Interessenkonflikte
Interne Ermittlungen
Wenn im eigenen Haus etwas nicht stimmt, klären wir den Sachverhalt neutral und arbeitsrechtlich verwertbar.
- Untreue, Unterschlagung und Spesenbetrug
- Verstöße gegen Wettbewerbsverbote
- Abfluss von Know-how und Geschäftsgeheimnissen
- Begründete Zweifel an Arbeitsunfähigkeit
Geschäftspartner und Personal
Hintergrundprüfungen für Schlüsselpositionen, Lieferanten und Vertriebspartner, im Rahmen des Datenschutzrechts.
- Prüfung von Lebenslauf und Qualifikationen
- Bonität, Registereinträge und Insolvenzhistorie
- Lieferanten- und Händlerprüfung
Marken- und Produktschutz
Wir verfolgen Fälschungen, Graumarktware und Vertragsverletzungen bis zur Quelle.
- Testkäufe und Beweissicherung
- Ermittlung von Bezugsquellen und Vertriebswegen
- Vorbereitung zivil- und strafrechtlicher Schritte
Recht und Finanzen
Für Kanzleien, Insolvenzverwalter, Gläubiger und Geschädigte.
Finanzermittlungen und Vermögensrecherche
Wir verfolgen Geldflüsse und machen Vermögenswerte sichtbar, die verborgen bleiben sollten, auch über Landesgrenzen hinweg.
- Vermögens- und Immobilienrecherche
- Auslandsgesellschaften und Treuhandstrukturen
- Unterstützung bei Vollstreckung und Insolvenz
Prozessunterstützung
Wir beschaffen Tatsachen und Beweise für Zivil-, Arbeits-, Familien- und Strafverfahren, abgestimmt mit Ihrer Kanzlei.
- Ermittlungsberichte zur Vorlage vor Gericht
- Zeugen- und Anschriftenermittlung
- Zeugenaussage des Ermittlers vor Gericht
Betrug und Wirtschaftskriminalität
Bei Anlage-, Bestell- und Vorschussbetrug klären wir, wer dahintersteht und was sich zurückholen lässt.
- Identifizierung von Tätern und Strukturen
- Aufbereitung für Strafanzeige und Zivilklage
Aufenthaltsermittlung
Wir finden Schuldner, Erben, Zeugen und Personen, zu denen der Kontakt abgebrochen ist.
- Schuldner und Gegenparteien
- Erbenermittlung
- Vermisste Angehörige, in Abstimmung mit den Behörden
Digitale Ermittlungen
Seit 2010 ein Schwerpunkt unserer Arbeit.
Love Scam und Online-Betrug
Wer hinter einem Online-Profil steckt, ob eine Bekanntschaft echt ist und wohin das Geld geflossen ist: Wir gehen dem nach, möglichst bevor weiterer Schaden entsteht.
- Identitätsprüfung von Online-Kontakten
- Love Scam und Anlagebetrug im Netz
- Beweissicherung für Bank, Polizei und Anwalt
OSINT-Recherche
Systematische Auswertung offener Quellen zu Personen, Unternehmen und Netzwerken.
- Profile aus Registern, Medien und sozialen Netzwerken
- Verknüpfungsanalysen
- Dokumentation mit Zeitstempel und Quelle
Cyberstalking und Rufschädigung
Wir identifizieren anonyme Urheber von Bedrohungen, Diffamierung und Belästigung im Netz.
- Zuordnung anonymer Konten
- Beweissicherung für Unterlassung und Strafanzeige
Digitale Beweissicherung
Wir sichern Online-Inhalte so, dass sie später als Beweis verwendet werden können.
- Nachvollziehbare Sicherung von Webseiten und Profilen
- Zusammenarbeit mit IT-Forensikern bei Bedarf
Observation und Privatmandate
Für Privatpersonen, Familien und ihre Anwälte.
Observation
Rechtlich zulässige Beobachtung mit lückenloser Dokumentation, durchgeführt von erfahrenen Teams.
- Einzel- und Teamobservation, auch grenzüberschreitend
- Foto- und Videodokumentation im gesetzlichen Rahmen
- Tagesberichte während des Einsatzes
Partnerschaft und Ehe
Wenn Sie Gewissheit brauchen, verschaffen wir sie Ihnen ruhig und mit größter Diskretion.
- Klärung von Untreueverdacht
- Nachweise für Unterhaltsverfahren, etwa bei verfestigter Lebensgemeinschaft
Familie und Sorgerecht
Wir dokumentieren Tatsachen, die für das Wohl von Kindern und für familiengerichtliche Verfahren von Bedeutung sind.
- Umgangs- und Sorgerechtsfragen
- Einkommens- und Vermögensnachweise
Hintergrundprüfung für Privatpersonen
Vor einer Beziehung, einer Geschäftsbeziehung oder einer größeren Ausgabe: Wir prüfen, ob Ihr Gegenüber ist, wer es zu sein vorgibt.
- Identität und Lebenslauf
- Mieter, Vermieter und Handwerker
So läuft ein Mandat ab
Bevor wir mit der Arbeit beginnen, wissen Sie, was wir tun, was rechtlich möglich ist und was es kostet.
Vertrauliches Erstgespräch
Sie schildern Ihr Anliegen, telefonisch, per Video oder persönlich in Berlin. Das Gespräch ist unverbindlich und vertraulich.
Rechtliche Prüfung und Auftragsumfang
Wir prüfen, welche Ermittlungen im betroffenen Land zulässig sind, und legen Ziele und Grenzen des Auftrags fest.
Auftrag und Budget
Sie erhalten ein schriftliches Angebot mit Leistungsumfang und Kostenrahmen. Wir beginnen erst nach Ihrer Freigabe.
Ermittlung
Ein für Ihren Fall zusammengestelltes Team übernimmt die Ermittlung. Sie haben einen festen Ansprechpartner und erhalten Zwischenberichte.
Bericht
Sie erhalten einen Bericht mit Belegen, aufbereitet für die Verwendung vor Gericht. Bei Bedarf sagt der Ermittler als Zeuge aus.
Tätig in ganz Europa
Viele Fälle enden nicht an einer Grenze. Vermögen liegt im Ausland, Gegenparteien ziehen um, Netzwerke sind international. Wir arbeiten in ganz Europa, mit eigenen Teams und mit geprüften Partnern vor Ort.
Das Recht ist dabei nicht überall gleich. Was in Deutschland zulässig ist, kann in Italien oder Frankreich anders geregelt sein. Deshalb prüfen wir für jedes Mandat, welche Ermittlungsmaßnahmen in der jeweiligen Rechtsordnung erlaubt sind, und halten das im Auftrag fest.
- SitzBerlin
- EinsatzgebietEuropa, nach Prüfung im Einzelfall
- ArbeitssprachenDeutsch, Englisch, Italienisch
Über Indicia
Indicia wurde von Bernardo Reviera gegründet. Er arbeitet seit mehr als 25 Jahren als Ermittler: zehn Jahre in den USA mit Lizenzen in Utah und Michigan, danach in Italien mit Finanzermittlungen, Due Diligence, Prozessunterstützung und Privatmandaten, ab 2010 mit einem Schwerpunkt auf Online-Betrug und digitaler Ermittlung. Seit 2021 ermittelt er von Berlin aus, mit Schwerpunkt auf Unternehmensmandaten und operativer Observation.
Für jeden Fall stellen wir ein Team aus erfahrenen Ermittlern zusammen, die zum Auftrag, zum Land und zur Sprache passen. Ihre Namen veröffentlichen wir nicht. Das schützt sie und Ihre Ermittlung.
Zusammenarbeit mit Behörden. Wir haben in verschiedenen Verfahren mit staatlichen Stellen zusammengearbeitet und bereiten unsere Ergebnisse so auf, dass Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte damit weiterarbeiten können.
Vertrauliche Anfrage
Beschreiben Sie Ihr Anliegen in wenigen Sätzen. Wir melden uns innerhalb eines Werktags und schlagen ein Erstgespräch vor. Einzelheiten besprechen wir lieber persönlich als schriftlich.
Indicia Ermittlungen Frankfurter Allee 6110247 Berlin, Deutschland
Termine nur nach Vereinbarung
contact@indiciagroup.com