Hechos quese sostienen.
Detectives privados en Berlín para empresas, despachos de abogados y particulares de toda Europa. Averiguamos qué ocurrió realmente y lo documentamos para que se sostenga ante un tribunal, un consejo de administración o en una negociación.
No hablamos de nuestros casos. Tampoco aquí.
Cada encargo está sujeto a confidencialidad. Por eso este sitio no contiene estudios de caso, ni nombres de clientes, ni nombres de nuestros investigadores. Lo que sí encontrará es una descripción precisa de lo que hacemos y de cómo trabajamos.
Su consulta solo la leemos nosotros. Los resultados solo los recibe usted.
Todo el espectro, en una sola firma
Asumimos investigaciones de todo tipo. Los métodos permitidos dependen del país y de la finalidad. Lo comprobamos antes de cada encargo y lo dejamos por escrito.
Empresas y operaciones
Para dirección, inversores, cumplimiento normativo y asesoría jurídica interna.
Due diligence previa a adquisiciones
Antes de comprar, invertir o firmar: investigamos empresas objetivo, propietarios y directivos más allá de lo que muestra la sala de datos.
- Titulares reales y cadenas de propiedad
- Integridad y trayectoria de la dirección
- Revisión de reputación y sanciones
- Vínculos ocultos y conflictos de interés
Investigaciones internas
Cuando algo falla dentro de la organización, establecemos los hechos de forma imparcial y con validez en un procedimiento laboral.
- Apropiación indebida, desvío de fondos y fraude en gastos
- Incumplimiento de pactos de no competencia
- Fuga de conocimientos y secretos empresariales
- Dudas fundadas sobre bajas laborales
Socios comerciales y personal
Verificación de antecedentes de candidatos a puestos clave, proveedores y distribuidores, dentro de los límites de la protección de datos.
- Verificación de currículum y titulaciones
- Solvencia, registros e historial de insolvencias
- Evaluación de proveedores y distribuidores
Protección de marca y producto
Rastreamos falsificaciones, mercancía del mercado gris e incumplimientos contractuales hasta su origen.
- Compras de prueba y recopilación de evidencias
- Identificación de fuentes de suministro y canales de distribución
- Preparación de acciones civiles y penales
Jurídico y financiero
Para despachos de abogados, administradores concursales, acreedores y víctimas de fraude.
Investigación financiera y localización de activos
Seguimos el dinero y sacamos a la luz activos que debían permanecer ocultos, también más allá de las fronteras.
- Búsqueda de activos e inmuebles
- Sociedades offshore y estructuras con testaferros
- Apoyo en ejecuciones y concursos
Apoyo judicial
Reunimos hechos y pruebas para procedimientos civiles, laborales, de familia y penales, en coordinación con sus abogados.
- Informes de investigación preparados para su uso ante los tribunales
- Localización de testigos y domicilios
- Declaración del investigador ante el tribunal
Fraude y delincuencia económica
En fraudes de inversión, de compra y de pago por adelantado, averiguamos quién está detrás y qué se puede recuperar.
- Identificación de autores y estructuras
- Expedientes preparados para denuncias y demandas civiles
Localización de personas
Localizamos a deudores, herederos, testigos y personas con las que se ha perdido el contacto.
- Deudores y partes contrarias
- Búsqueda de herederos
- Familiares desaparecidos, en coordinación con las autoridades
Investigación digital
Una parte esencial de nuestro trabajo desde 2010.
Estafas románticas y fraude online
Quién está detrás de un perfil, si un nuevo contacto es auténtico, adónde fue el dinero: lo investigamos, a ser posible antes de que el daño aumente.
- Verificación de identidad de contactos online
- Estafas románticas y fraude de inversión online
- Pruebas para su banco, la policía y su abogado
Investigación OSINT
Análisis sistemático de fuentes abiertas sobre personas, empresas y redes.
- Perfiles a partir de registros, medios y redes sociales
- Análisis de vínculos
- Documentación con fecha, hora y fuente
Ciberacoso y difamación
Identificamos a los autores anónimos de amenazas, difamación y acoso en internet.
- Atribución de cuentas anónimas
- Pruebas para medidas cautelares y denuncias
Conservación de pruebas digitales
Capturamos contenidos online para que puedan utilizarse después como prueba.
- Capturas verificables de sitios web y perfiles
- Colaboración con peritos informáticos cuando es necesario
Vigilancia y particulares
Para particulares, familias y sus abogados.
Vigilancia
Observación lícita con documentación completa, realizada por equipos con experiencia.
- Vigilancia individual y en equipo, también transfronteriza
- Documentación fotográfica y en vídeo dentro de la ley
- Informes diarios durante el operativo
Pareja y matrimonio
Cuando necesita certeza, se la damos con calma y total discreción.
- Investigación de sospechas de infidelidad
- Pruebas para procedimientos de pensión, por ejemplo ante una nueva convivencia estable
Familia y custodia
Documentamos hechos relevantes para el bienestar de los hijos y para los procedimientos de familia.
- Régimen de visitas y custodia
- Pruebas de ingresos y patrimonio
Verificación de antecedentes para particulares
Antes de una relación, un negocio o un gasto importante: comprobamos que la otra persona es quien dice ser.
- Identidad y trayectoria personal
- Inquilinos, arrendadores y contratistas
Cómo funciona un encargo
Antes de empezar, usted sabe qué haremos, qué es legalmente posible y cuánto costará.
Primera conversación confidencial
Nos cuenta qué sucede, por teléfono, por vídeo o en persona en Berlín. La conversación es confidencial y no le compromete a nada.
Verificación legal y alcance
Comprobamos qué medidas de investigación están permitidas en el país correspondiente y acordamos los objetivos y límites del encargo.
Encargo y presupuesto
Recibe una propuesta por escrito con el alcance del trabajo y un límite de costes. Solo empezamos cuando usted la aprueba.
Investigación
Un equipo seleccionado para su caso realiza el trabajo. Tiene un interlocutor fijo y recibe informes intermedios.
Informe
Recibe un informe con pruebas, preparado para su uso ante los tribunales. Si es necesario, el investigador declara como testigo.
Trabajamos en toda Europa
Muchos casos no terminan en una frontera. Los activos están en el extranjero, las partes contrarias se mudan, las redes son internacionales. Trabajamos en toda Europa, con equipos propios y con socios verificados sobre el terreno.
La ley no es igual en todas partes. Lo que está permitido en Alemania puede regularse de otra forma en Italia o en Francia. Por eso, en cada encargo comprobamos qué medidas permite la jurisdicción correspondiente y lo recogemos en las condiciones del encargo.
- SedeBerlín
- Ámbito de actuaciónEuropa, previa evaluación de cada caso
- Idiomas de trabajoinglés, alemán, italiano
Sobre Indicia
Indicia fue fundada por Bernardo Reviera, que trabaja como investigador desde hace más de 25 años: diez años en Estados Unidos, con licencia en Utah y Michigan; después en Italia, en investigaciones financieras, due diligence, apoyo judicial y asuntos privados, con especial atención al fraude online y la investigación digital desde 2010. Desde 2021 trabaja desde Berlín, centrado en casos corporativos y vigilancia operativa.
Para cada caso formamos un equipo de investigadores experimentados, adecuado al encargo, al país y al idioma. No publicamos sus nombres. Así los protegemos a ellos y a su investigación.
Colaboración con las autoridades. Hemos colaborado con autoridades públicas en diversos casos y preparamos nuestros resultados para que la policía, la fiscalía y los tribunales puedan actuar a partir de ellos.
Consulta confidencial
Describa su situación en pocas frases. Le responderemos en un día laborable y le propondremos una primera conversación. Preferimos tratar los detalles en persona y no por escrito.
Indicia Investigaciones Frankfurter Allee 6110247 Berlin, Alemania
Reuniones solo con cita previa
contact@indiciagroup.com