Des faitssolides.
Détectives privés à Berlin pour les entreprises, les cabinets d'avocats et les particuliers de toute l'Europe. Nous établissons ce qui s'est réellement passé et le documentons pour que cela tienne devant un tribunal, un conseil d'administration ou à la table des négociations.
Nous ne parlons pas de nos dossiers. Pas même ici.
Chaque mission est couverte par la confidentialité. C'est pourquoi ce site ne contient ni études de cas, ni noms de clients, ni noms de nos enquêteurs. Vous y trouverez en revanche une description précise de ce que nous faisons et de notre façon de travailler.
Nous seuls lisons votre demande. Vous seul recevez les résultats.
Toute la gamme, au sein d'un même cabinet
Nous prenons en charge tout type d'enquête. Les méthodes autorisées dépendent du pays et de l'objectif. Nous le vérifions avant chaque mission et le consignons par écrit.
Entreprises et transactions
Pour les dirigeants, les investisseurs, la conformité et les juristes d'entreprise.
Due diligence avant acquisition
Avant d'acheter, d'investir ou de signer : nous examinons les sociétés cibles, leurs propriétaires et leurs dirigeants au-delà de ce que montre la data room.
- Bénéficiaires effectifs et chaînes de détention
- Intégrité et parcours des dirigeants
- Contrôle de réputation et de sanctions
- Liens cachés et conflits d'intérêts
Enquêtes internes
Lorsqu'un problème survient au sein de l'organisation, nous établissons les faits de manière impartiale et exploitable en droit du travail.
- Abus de confiance, détournements et fraude aux frais
- Violations de clauses de non-concurrence
- Fuites de savoir-faire et de secrets d'affaires
- Doutes fondés sur des arrêts maladie
Partenaires et collaborateurs
Vérification des antécédents des recrues clés, fournisseurs et distributeurs, dans le respect de la protection des données.
- Vérification de CV et de diplômes
- Solvabilité, registres et historique d'insolvabilité
- Évaluation des fournisseurs et distributeurs
Protection de marque et de produits
Nous remontons jusqu'à la source des contrefaçons, des marchés parallèles et des violations contractuelles.
- Achats tests et collecte de preuves
- Identification des sources d'approvisionnement et des circuits de distribution
- Préparation d'actions civiles et pénales
Juridique et financier
Pour les cabinets d'avocats, les mandataires judiciaires, les créanciers et les victimes de fraude.
Enquêtes financières et recherche d'actifs
Nous suivons l'argent et mettons au jour des actifs censés rester cachés, y compris à l'étranger.
- Recherche d'actifs et de biens immobiliers
- Sociétés offshore et structures de prête-noms
- Appui aux procédures d'exécution et d'insolvabilité
Soutien contentieux
Nous réunissons des faits et des preuves pour les procédures civiles, prud'homales, familiales et pénales, en lien avec vos avocats.
- Rapports d'enquête destinés à être produits en justice
- Recherche de témoins et d'adresses
- Témoignage de l'enquêteur devant le tribunal
Fraude et criminalité économique
En cas de fraude à l'investissement, à l'achat ou à l'avance de frais, nous établissons qui est derrière et ce qui peut être récupéré.
- Identification des auteurs et des structures
- Dossiers préparés pour plainte pénale et action civile
Recherche de personnes
Nous retrouvons débiteurs, héritiers, témoins et personnes perdues de vue.
- Débiteurs et parties adverses
- Recherche d'héritiers
- Proches disparus, en coordination avec les autorités
Arnaques sentimentales et fraude en ligne
Qui se cache derrière un profil, si une nouvelle relation est authentique, où est passé l'argent : nous enquêtons, si possible avant que le préjudice ne s'aggrave.
- Vérification d'identité de contacts en ligne
- Arnaques sentimentales et fraude à l'investissement en ligne
- Preuves pour votre banque, la police et votre avocat
Recherches OSINT
Analyse méthodique de sources ouvertes sur des personnes, des sociétés et des réseaux.
- Profils issus de registres, médias et réseaux sociaux
- Analyse de liens
- Documentation horodatée et sourcée
Cyberharcèlement et diffamation
Nous identifions les auteurs anonymes de menaces, de diffamation et de harcèlement en ligne.
- Attribution de comptes anonymes
- Preuves pour référés et plaintes pénales
Préservation de preuves numériques
Nous capturons des contenus en ligne pour qu'ils puissent servir de preuve ultérieurement.
- Captures vérifiables de sites et de profils
- Collaboration avec des experts en informatique légale si nécessaire
Filature et particuliers
Pour les particuliers, les familles et leurs avocats.
Filature
Observation licite avec documentation complète, menée par des équipes expérimentées.
- Filature individuelle ou en équipe, y compris transfrontalière
- Documentation photo et vidéo dans le cadre légal
- Comptes rendus quotidiens pendant l'opération
Couple et mariage
Lorsque vous avez besoin de certitude, nous vous l'apportons avec calme et en toute discrétion.
- Vérification d'un soupçon d'infidélité
- Preuves pour les procédures de pension, par exemple en cas de nouvelle vie commune
Famille et garde d'enfants
Nous documentons les faits utiles au bien-être des enfants et aux procédures devant le juge aux affaires familiales.
- Droit de visite et garde
- Preuves de revenus et de patrimoine
Vérification d'antécédents pour particuliers
Avant une relation, une affaire ou une dépense importante : nous vérifions que votre interlocuteur est bien celui qu'il prétend être.
- Identité et parcours personnel
- Locataires, bailleurs et artisans
Le déroulement d'une mission
Avant tout travail, vous savez ce que nous ferons, ce qui est légalement possible et ce que cela coûtera.
Premier entretien confidentiel
Vous nous exposez la situation, par téléphone, en visio ou en personne à Berlin. L'entretien est confidentiel et sans engagement.
Vérification juridique et cadrage
Nous vérifions quelles mesures d'enquête sont autorisées dans le pays concerné et fixons les objectifs et les limites de la mission.
Mission et budget
Vous recevez une proposition écrite précisant le périmètre et un plafond de coûts. Nous ne commençons qu'après votre accord.
Enquête
Une équipe constituée pour votre dossier mène le travail. Vous avez un interlocuteur unique et recevez des points d'étape.
Rapport
Vous recevez un rapport étayé de preuves, préparé pour être produit en justice. Si nécessaire, l'enquêteur témoigne.
Présents dans toute l'Europe
Beaucoup d'affaires ne s'arrêtent pas à une frontière. Les actifs sont détenus à l'étranger, les parties adverses déménagent, les réseaux sont internationaux. Nous travaillons dans toute l'Europe, avec nos propres équipes et des partenaires vérifiés sur place.
Le droit n'est pas le même partout. Ce qui est permis en Allemagne peut être réglementé autrement en Italie ou en France. Pour chaque mission, nous vérifions donc quelles mesures la juridiction concernée autorise et nous le précisons dans les conditions de la mission.
- SiègeBerlin
- Zone d'interventionEurope, après examen de chaque dossier
- Langues de travailanglais, allemand, italien
À propos d'Indicia
Indicia a été fondée par Bernardo Reviera, enquêteur depuis plus de 25 ans : dix ans aux États-Unis, avec des licences dans l'Utah et le Michigan, puis en Italie, sur des enquêtes financières, des due diligences, du soutien contentieux et des affaires privées, avec une spécialisation dans la fraude en ligne et l'enquête numérique à partir de 2010. Depuis 2021, il travaille depuis Berlin, principalement sur des dossiers d'entreprise et des filatures.
Pour chaque dossier, nous constituons une équipe d'enquêteurs expérimentés adaptée à la mission, au pays et à la langue. Nous ne publions pas leurs noms. Cela les protège, et cela protège votre enquête.
Collaboration avec les autorités. Nous avons collaboré avec des autorités publiques sur diverses affaires, et nous préparons nos résultats pour que la police, le parquet et les tribunaux puissent s'en saisir.
Demande confidentielle
Décrivez votre situation en quelques phrases. Nous vous répondrons sous un jour ouvré et vous proposerons un premier entretien. Nous préférons aborder les détails de vive voix plutôt que par écrit.
Indicia Investigations Frankfurter Allee 6110247 Berlin, Allemagne
Uniquement sur rendez-vous
contact@indiciagroup.com