Wirtschaftsermittlungen und Due Diligence
Für Geschäftsführung, Investoren, Compliance und Rechtsabteilungen.
Entscheidungen über Übernahmen, Partner und Schlüsselpositionen beruhen auf Informationen, die andere aufbereitet haben. Wir prüfen diese Informationen unabhängig: wem ein Unternehmen wirklich gehört, was das Management früher getan hat, welche Verbindungen verschwiegen werden und was im eigenen Haus geschehen ist, wenn etwas schiefgelaufen ist.
Unsere Berichte sind für Aufsichtsgremien, Investitionskomitees und Rechtsabteilungen geschrieben. Jede Feststellung ist belegt, jede Lücke benannt, und alles, was wir tun, bleibt im Rahmen des Rechts des jeweiligen Landes.
Due Diligence vor Übernahmen
Bevor Sie kaufen, investieren oder sich binden: Wir prüfen Zielunternehmen, Eigentümer und Management über das hinaus, was ein Datenraum zeigt.
- Wirtschaftlich Berechtigte und Beteiligungsketten
- Integrität und Vorgeschichte des Managements
- Reputations- und Sanktionsprüfung
- Verdeckte Verbindungen und Interessenkonflikte
Interne Ermittlungen
Wenn im eigenen Haus etwas nicht stimmt, klären wir den Sachverhalt neutral und arbeitsrechtlich verwertbar.
- Untreue, Unterschlagung und Spesenbetrug
- Verstöße gegen Wettbewerbsverbote
- Abfluss von Know-how und Geschäftsgeheimnissen
- Begründete Zweifel an Arbeitsunfähigkeit
Geschäftspartner und Personal
Hintergrundprüfungen für Schlüsselpositionen, Lieferanten und Vertriebspartner, im Rahmen des Datenschutzrechts.
- Prüfung von Lebenslauf und Qualifikationen
- Bonität, Registereinträge und Insolvenzhistorie
- Lieferanten- und Händlerprüfung
Marken- und Produktschutz
Wir verfolgen Fälschungen, Graumarktware und Vertragsverletzungen bis zur Quelle.
- Testkäufe und Beweissicherung
- Ermittlung von Bezugsquellen und Vertriebswegen
- Vorbereitung zivil- und strafrechtlicher Schritte
Häufige Fragen
Worin unterscheidet sich eine Investigative Due Diligence von der Prüfung des Datenraums?
Der Datenraum enthält, was der Verkäufer offenlegen will. Wir arbeiten mit unabhängigen Quellen wie Registern, Gerichtsakten, Medienarchiven und diskreten Erkundigungen und suchen gezielt nach dem, was fehlt: verdeckte Eigentümer, frühere Streitigkeiten und Verbindungen zwischen Beteiligten.
Können Sie gegen eigene Mitarbeiter ermitteln?
Ja, wenn ein konkreter Verdacht besteht und die Maßnahmen verhältnismäßig sind. Wir stimmen den Umfang mit Ihnen und bei Bedarf mit Ihrem Anwalt für Arbeitsrecht ab, damit die Ergebnisse in einem Verfahren verwertbar sind.
Wie lange dauert ein Due-Diligence-Bericht?
Eine fokussierte Prüfung eines Unternehmens und seiner wichtigsten Personen dauert in der Regel zwei bis vier Wochen. Komplexe Beteiligungsstrukturen in mehreren Ländern dauern länger. Den Zeitplan erhalten Sie mit dem Angebot.
Ihren Fall vertraulich besprechen
Schildern Sie uns kurz, worum es geht. Wir antworten innerhalb eines Werktags und schlagen ein Erstgespräch vor.