Investigación corporativa y due diligence
Para dirección, inversores, cumplimiento normativo y asesoría jurídica interna.
Las decisiones sobre adquisiciones, socios y puestos clave se basan en información que ha preparado otra persona. Nosotros la verificamos de forma independiente: quién es el verdadero propietario de una empresa, qué ha hecho antes su dirección, qué vínculos no se han declarado y qué ocurrió dentro de su propia organización cuando algo salió mal.
Nuestros informes están escritos para consejos de administración, comités de inversión y equipos jurídicos. Cada hallazgo tiene su fuente, cada laguna se señala, y todo lo que hacemos se ajusta a la ley del país correspondiente.
Due diligence previa a adquisiciones
Antes de comprar, invertir o firmar: investigamos empresas objetivo, propietarios y directivos más allá de lo que muestra la sala de datos.
- Titulares reales y cadenas de propiedad
- Integridad y trayectoria de la dirección
- Revisión de reputación y sanciones
- Vínculos ocultos y conflictos de interés
Investigaciones internas
Cuando algo falla dentro de la organización, establecemos los hechos de forma imparcial y con validez en un procedimiento laboral.
- Apropiación indebida, desvío de fondos y fraude en gastos
- Incumplimiento de pactos de no competencia
- Fuga de conocimientos y secretos empresariales
- Dudas fundadas sobre bajas laborales
Socios comerciales y personal
Verificación de antecedentes de candidatos a puestos clave, proveedores y distribuidores, dentro de los límites de la protección de datos.
- Verificación de currículum y titulaciones
- Solvencia, registros e historial de insolvencias
- Evaluación de proveedores y distribuidores
Protección de marca y producto
Rastreamos falsificaciones, mercancía del mercado gris e incumplimientos contractuales hasta su origen.
- Compras de prueba y recopilación de evidencias
- Identificación de fuentes de suministro y canales de distribución
- Preparación de acciones civiles y penales
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia una due diligence de investigación de la revisión de la sala de datos?
La sala de datos contiene lo que el vendedor decide mostrar. Trabajamos con fuentes independientes, como registros, expedientes judiciales, archivos de prensa y consultas discretas, y buscamos específicamente lo que falta: propietarios ocultos, litigios anteriores y vínculos entre las partes.
¿Pueden investigar a nuestros propios empleados?
Sí, cuando existe una sospecha concreta y las medidas son proporcionadas. Acordamos el alcance con usted y, si es necesario, con su abogado laboralista, para que los resultados puedan utilizarse en un procedimiento.
¿Cuánto tarda un informe de due diligence?
Una revisión centrada en una empresa y sus personas clave suele llevar de dos a cuatro semanas. Las estructuras complejas en varios países requieren más tiempo. Recibe el calendario junto con la propuesta.
Hable de su caso con total confidencialidad
Cuéntenos brevemente de qué se trata. Respondemos en un día laborable y le proponemos una primera conversación.