Enquêtes d'entreprise et due diligence
Pour les dirigeants, les investisseurs, la conformité et les juristes d'entreprise.
Les décisions d'acquisition, de partenariat et de recrutement à des postes clés reposent sur des informations préparées par d'autres. Nous les vérifions de façon indépendante : à qui appartient réellement une société, ce que ses dirigeants ont fait auparavant, quels liens ne sont pas déclarés, et ce qui s'est passé au sein de votre propre organisation lorsque quelque chose a mal tourné.
Nos rapports sont rédigés pour les conseils d'administration, les comités d'investissement et les équipes juridiques. Chaque constat est sourcé, chaque lacune est signalée, et tout ce que nous faisons respecte le droit du pays concerné.
Due diligence avant acquisition
Avant d'acheter, d'investir ou de signer : nous examinons les sociétés cibles, leurs propriétaires et leurs dirigeants au-delà de ce que montre la data room.
- Bénéficiaires effectifs et chaînes de détention
- Intégrité et parcours des dirigeants
- Contrôle de réputation et de sanctions
- Liens cachés et conflits d'intérêts
Enquêtes internes
Lorsqu'un problème survient au sein de l'organisation, nous établissons les faits de manière impartiale et exploitable en droit du travail.
- Abus de confiance, détournements et fraude aux frais
- Violations de clauses de non-concurrence
- Fuites de savoir-faire et de secrets d'affaires
- Doutes fondés sur des arrêts maladie
Partenaires et collaborateurs
Vérification des antécédents des recrues clés, fournisseurs et distributeurs, dans le respect de la protection des données.
- Vérification de CV et de diplômes
- Solvabilité, registres et historique d'insolvabilité
- Évaluation des fournisseurs et distributeurs
Protection de marque et de produits
Nous remontons jusqu'à la source des contrefaçons, des marchés parallèles et des violations contractuelles.
- Achats tests et collecte de preuves
- Identification des sources d'approvisionnement et des circuits de distribution
- Préparation d'actions civiles et pénales
Questions fréquentes
En quoi une due diligence d'enquête diffère-t-elle de l'examen de la data room ?
La data room contient ce que le vendeur choisit de divulguer. Nous travaillons à partir de sources indépendantes, comme les registres, les décisions de justice, les archives de presse et des vérifications discrètes, et nous cherchons précisément ce qui manque : propriétaires cachés, litiges passés et liens entre les parties.
Pouvez-vous enquêter sur nos propres salariés ?
Oui, en présence d'un soupçon concret et si les mesures sont proportionnées. Nous fixons le périmètre avec vous et, si nécessaire, avec votre avocat en droit du travail, pour que les résultats soient exploitables en procédure.
Combien de temps prend un rapport de due diligence ?
Un examen ciblé d'une société et de ses personnes clés prend généralement deux à quatre semaines. Les structures complexes réparties sur plusieurs pays demandent plus de temps. Vous recevez le calendrier avec la proposition.
Parlons de votre dossier en toute confidentialité
Dites-nous brièvement de quoi il s'agit. Nous répondons sous un jour ouvré et vous proposons un premier entretien.