Investigación financiera y apoyo judicial
Para despachos de abogados, administradores concursales, acreedores y víctimas de fraude.
Una sentencia solo vale lo que se puede ejecutar, y una reclamación solo es tan sólida como sus pruebas. Trabajamos junto a abogados, administradores concursales y acreedores para seguir el dinero, localizar personas y establecer hechos que se sostengan ante un tribunal.
Gran parte de este trabajo cruza fronteras. Seguimos los activos en otras jurisdicciones con nuestros socios sobre el terreno y coordinamos cada paso con su equipo jurídico para que las pruebas sigan siendo utilizables.
Investigación financiera y localización de activos
Seguimos el dinero y sacamos a la luz activos que debían permanecer ocultos, también más allá de las fronteras.
- Búsqueda de activos e inmuebles
- Sociedades offshore y estructuras con testaferros
- Apoyo en ejecuciones y concursos
Apoyo judicial
Reunimos hechos y pruebas para procedimientos civiles, laborales, de familia y penales, en coordinación con sus abogados.
- Informes de investigación preparados para su uso ante los tribunales
- Localización de testigos y domicilios
- Declaración del investigador ante el tribunal
Fraude y delincuencia económica
En fraudes de inversión, de compra y de pago por adelantado, averiguamos quién está detrás y qué se puede recuperar.
- Identificación de autores y estructuras
- Expedientes preparados para denuncias y demandas civiles
Localización de personas
Localizamos a deudores, herederos, testigos y personas con las que se ha perdido el contacto.
- Deudores y partes contrarias
- Búsqueda de herederos
- Familiares desaparecidos, en coordinación con las autoridades
Preguntas frecuentes
¿Pueden encontrar activos en otro país?
A menudo, sí. Trabajamos con registros públicos, expedientes judiciales y nuestros socios en otros países europeos. Lo que se puede encontrar depende de la jurisdicción, por eso evaluamos las posibilidades antes de que usted apruebe un presupuesto.
¿Se aceptará su informe como prueba?
Nuestros informes documentan fuentes, métodos y fechas para que puedan presentarse en un procedimiento. La admisión de una prueba concreta la decide el tribunal en cada procedimiento; trabajamos con sus abogados desde el principio para reducir ese riesgo.
¿Trabajan directamente para despachos de abogados?
Sí. Muchos de nuestros encargos proceden de abogados que actúan en nombre de sus clientes. El despacho puede encargarnos el trabajo y recibir nuestros informes.
Hable de su caso con total confidencialidad
Cuéntenos brevemente de qué se trata. Respondemos en un día laborable y le proponemos una primera conversación.