Enquêtes financières et soutien contentieux
Pour les cabinets d'avocats, les mandataires judiciaires, les créanciers et les victimes de fraude.
Un jugement ne vaut que ce qui peut être exécuté, et une prétention ne vaut que par ses preuves. Nous travaillons aux côtés des avocats, des mandataires judiciaires et des créanciers pour suivre l'argent, retrouver des personnes et établir des faits qui tiennent devant un tribunal.
Une grande partie de ce travail traverse les frontières. Nous suivons les actifs dans d'autres juridictions avec nos partenaires sur place et coordonnons chaque étape avec votre équipe juridique pour que les preuves restent exploitables.
Enquêtes financières et recherche d'actifs
Nous suivons l'argent et mettons au jour des actifs censés rester cachés, y compris à l'étranger.
- Recherche d'actifs et de biens immobiliers
- Sociétés offshore et structures de prête-noms
- Appui aux procédures d'exécution et d'insolvabilité
Soutien contentieux
Nous réunissons des faits et des preuves pour les procédures civiles, prud'homales, familiales et pénales, en lien avec vos avocats.
- Rapports d'enquête destinés à être produits en justice
- Recherche de témoins et d'adresses
- Témoignage de l'enquêteur devant le tribunal
Fraude et criminalité économique
En cas de fraude à l'investissement, à l'achat ou à l'avance de frais, nous établissons qui est derrière et ce qui peut être récupéré.
- Identification des auteurs et des structures
- Dossiers préparés pour plainte pénale et action civile
Recherche de personnes
Nous retrouvons débiteurs, héritiers, témoins et personnes perdues de vue.
- Débiteurs et parties adverses
- Recherche d'héritiers
- Proches disparus, en coordination avec les autorités
Questions fréquentes
Pouvez-vous retrouver des actifs détenus dans un autre pays ?
Souvent, oui. Nous travaillons avec les registres publics, les décisions de justice et nos partenaires dans d'autres pays européens. Ce que l'on peut trouver dépend de la juridiction ; c'est pourquoi nous évaluons les chances de succès avant que vous n'engagiez un budget.
Votre rapport sera-t-il accepté comme preuve ?
Nos rapports documentent les sources, les méthodes et les dates pour pouvoir être produits en procédure. La recevabilité d'une preuve donnée est tranchée dans l'affaire elle-même ; nous travaillons avec vos avocats dès le départ pour limiter ce risque.
Travaillez-vous directement pour des cabinets d'avocats ?
Oui. Une grande partie de nos missions nous est confiée par des avocats agissant pour leurs clients. Le cabinet peut nous mandater et recevoir nos rapports.
Parlons de votre dossier en toute confidentialité
Dites-nous brièvement de quoi il s'agit. Nous répondons sous un jour ouvré et vous proposons un premier entretien.